lavado de activos
-
Nacionales
Suspendieron el plenario de comisiones por proyecto de reforma de la ley de lavado
Fuentes legislativas informaron que se suspendió el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que el miércoles tenía previsto…
Leer más » -
Nacionales
Amplían la denuncia por lavado de activos en el Gobierno de María Eugenia Vidal
María Eugenia Vidal. / Foto: Eliana Obregón. La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara…
Leer más » -
Nacionales
los diez hechos que se le imputan a D´Alessio
Foto: Archivo. El falso abogado Marcelo D’Alessio, preso desde 2019 en Ezeiza, quedó en camino de enfrentar un segundo juicio…
Leer más » -
Nacionales
se redujo la cantidad de casos en los que hay que informar transacciones
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deben declarar ante…
Leer más »