Denunciarán a monotributistas: compraron dólares sin justificar

Denuncias por operaciones irregulares con dólar y operaciones financieras. Autoridades preparan allanamientos y acciones legales

Por iProfesional

13/08/2023 – 18,55hs

El Ministerio de Economía presentará este lunes denuncias contra 38 individuos que están registrados como monotributistas, autónomos y ejecutivos vinculados a sociedades de Bolsa. Estas denuncias se derivan de actividades irregulares relacionadas con operaciones del dólar MEP que han tenido lugar en los últimos días.

Además, se ha detectado que un fondo común de inversiones denominado Toronto Trust, así como dos entidades financieras, Su Crédito y Más Ventas, habrían colaborado en la realización de maniobras prohibidas que permitieron que estas transacciones se llevaran a cabo sin cumplir con los protocolos requeridos.

El manejo de este caso está a cargo de varias instituciones, incluyendo el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF). Se han llevado a cabo reuniones en días pasados para abordar el tema y se han preparado las denuncias correspondientes, así como una estrategia para la próxima semana. Esta estrategia involucra allanamientos y solicitudes para evitar que los involucrados abandonen el país. Las autoridades están convencidas de que estas actividades están motivadas por maniobras especulativas con la intención de elevar los precios de las cotizaciones.

Para el próximo lunes, se tiene previsto llevar a cabo allanamientos en al menos 11 Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs), o casas de bolsa, donde se presume que los individuos involucrados llevaron a cabo las operaciones que levantaron sospechas y generaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que fueron remitidos a la UIF. La mayoría de estos actores ya son conocidos en este contexto.

Economía, con la suba sobre el dólar MEP

Paralelamente, se espera que se presenten denuncias penales en la Justicia en materia de Delitos Económicos, específicamente por evasión fiscal y lavado de dinero. Según las autoridades, estas acciones formarían parte de una red establecida con el propósito de adquirir dólares a través del MEP ofrecidos por el Banco Central a precios reducidos. En el mercado financiero, estos individuos son coloquialmente denominados «las mulas del dólar», y se tienen identificados a los líderes que estarían detrás de estas operaciones.

Entre los involucrados se encuentran personas que han adquirido grandes cantidades de dólares a través del mercado bursátil, a pesar de no contar con la capacidad financiera para hacerlo. Algunos de estos individuos incluso están registrados como monotributistas en la categoría más baja. Ya se han llevado a cabo allanamientos el viernes pasado en contra de algunos de los implicados y las compañías relacionadas con ellos. Esta semana, los esfuerzos continuarán con el objetivo de desmantelar estas redes. Se han identificado compras por montos superiores a los u$s10 millones por parte de individuos que prácticamente no declaran ingresos ni patrimonio.

Dólar: se esperan operativos en la City.

Las investigaciones han llegado a identificar a los principales instigadores, aquellos responsables de reclutar a personas dispuestas a prestar sus nombres para ejecutar estas operaciones.

Además de los individuos que han sido descubiertos realizando compras millonarias sin la capacidad financiera adecuada, también se han detectado ejecutivos vinculados a Alycs que no tienen la autorización necesaria para operar en el mercado de dólar MEP. La regulación dicta que en estos casos deben cerrar el día con una posición neutral en dólares, es decir, sin mantener una posición de compra. Algunos nombres conocidos en el mercado local habrían infringido esta regla y enfrentarán cargos.

¿Se endurece el cepo al dólar?

En este contexto, el Ministerio de Economía, liderado por Sergio Massa, está considerando la posibilidad de imponer nuevamente restricciones en las compras de dólares financieros. Este enfoque ya fue implementado en 2021, cuando se establecieron límites mensuales estrictos para operar en estos segmentos, fijando un tope de 100.000 nominales de bonos, equivalente a unos u$s35.000.

En aquel momento, debido a las restricciones impuestas por el entonces Ministro de Economía, Martín Guzmán, la actividad comenzó a crecer en el Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI). Estas transacciones no están sujetas a regulaciones de mercado y no involucran al Banco Central.

Las recientes operaciones millonarias de compra en el mercado de dólar MEP también están relacionadas con la intervención significativa del Banco Central, que estableció una cotización por debajo de los $540, mientras que la tasa de cambio libre superó los 600 pesos por dólar. Esta brecha del 12% ha motivado a aquellos con excedentes de pesos a buscar la dolarización como opción, aprovechando esta diferencia de precios.

Desde el Ministerio de Economía enfatizan que los controles sobre estas actividades se mantendrán incluso después de las próximas elecciones primarias (PASO), considerando las lecciones aprendidas en contextos similares de años anteriores. Esto es especialmente importante debido a los impactos observados en los mercados cambiario y bursátil en el período post-electoral, que se caracterizaron por caídas sustanciales.